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先刑后民原则的适用条件

2019年06月25日 14:18来源:每日一雷手机版

先刑后民原则的适用条件

【裁判要点】

根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,人民法院作为经济纠纷受理的案件,适用先刑后民原则,裁定驳回起诉,并将有关材料移送公安机关或检察机关,应当同时满足三个要件:一是刑事案件与民事案件属同一事实;二是不属于经济纠纷案件;三是有经济犯罪嫌疑。

【裁判文书】

辽宁省高级人民法院

民事裁定书

(2015)辽民二终字第00355号

上诉人(原审原告):孙韵波。

上诉人(原审原告):林鸿。

被上诉人(原审被告):大连北府集团有限公司。

法定代表人:刘本善,该公司董事长。

被上诉人(原审被告):刘本善。

被上诉人(原审被告):大连北亚房屋开发有限公司。

法定代表人:刘本善,该公司董事长。

被上诉人(原审被告):韩德意。

上诉人孙韵波、林鸿因与被上诉人刘本善、大连北府集团有限公司(下称北府集团公司)、大连北亚房屋开发有限公司、韩德意民间借贷纠纷一案,不服大连市中级人民法院作出的(2014)大民一初字第232号民事裁定,向本院提起上诉。本院依法组成由审判员苏本营担任审判长并主审,审判员张秀军,审判员徐宏伟参加的合议庭进行了审理。

原告孙韵波、林鸿在原审起诉称:孙韵波、林鸿为夫妻关系,2011年至今,北府集团公司和刘本善陆续向孙韵波、林鸿借款,至今仍有1710万元本金及相应利息未予偿还。为保证向孙韵波、林鸿偿还借款,大连北亚房地产发开有限公司作为保证人,向孙韵波、林鸿出具三张金额为1880万元的转账支票作为担保,另,孙韵波、林鸿与北府集团公司于2011年3月2日签订的1050万元借款合同中,韩德意为担保人,同意承担保证责任。孙韵波、林鸿对此要求北府集团公司和刘本善还款,并对此要求二担保人承担保证责任,但均未履行其义务,故孙韵波、林鸿起诉至原审法院,请求北府集团公司和刘本善偿还借款1710万元及利息(利息自2011年3月至实际给付之日止,按人民银行同期贷款利率四倍支付);请求韩德意对1050万元借款及利息承担连带偿还责任;请求大连北亚房屋开发有限公司对上述借款及利息承担连带偿还责任。

原审法院在审理本案期间,大连市公安局甘井子分局向原审院出具“情况通报”,并附“立案决定书”及“情况说明”,“情况通报”的主要内容为:“我局在立案侦查北府集团公司及相关公司涉嫌非法吸收公众存款案件过程中,发现贵院正在审理原告孙韵波、林鸿诉被告北府集团公司、大连北亚房屋开发有限公司、刘本善、韩德意民间借贷纠纷案件,双方争议事项涉嫌非法集资,争议标的包括在我局侦查范围内,特此通报”;“立案决定书”所载案号为大公(甘)立字(2014)106号,内容为:“根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定,本局决定对北府集团公司非法吸收公众存款立案侦查”。

原审法院认为:根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定,“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关”,因本案审理中,公安机关已向本院出具“情况通报”,告知了原审法院审理的本案双方当事人争议事项涉嫌非法集资,争议标的包括在该局侦查范围内,且公安机关对北府集团公司非法吸收公众存款已经立案侦查,故本案现已不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑,根据前述法律规定,应裁定驳回原告起诉。且根据2014年3月25日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七项“关于涉及民事案件的处理问题”第二、三款的规定,“人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或检察机关。公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中,发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实,或者被申请执行的财产属于涉案财物的,应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的,依照前款规定处理”,亦应裁定驳回原告起诉。综上,依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七项第二款、第三款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第(四)项之规定,裁定:驳回原告孙韵波、林鸿波的起诉。案件受理费185856.00元(孙韵波已预交),退回孙韵波。

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